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CONVOCATORIA.

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria

el día 12 de diciembre de 2017 a las 11: 00 horas, en Avenida Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo Costa

Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la

que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015, fuera del término legal;

87 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.760 - Segunda Sección

Martes 28 de noviembre de 2017

3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre

de 2015;

4) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Facultativa;

5) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550;

6) Fijación de los honorarios del Directorio y del Síndico haciendo aplicación, en su caso, del art. 261 in fine de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550;

7) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios;

8) Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un ejercicio;

9) Consideración de la modificación del Objeto Social y de la reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social.

Autorización;

10) Capitalización integral de la cuenta “Ajuste de Capital”. Emisión de acciones. Autorización; y

11) Consideración del aumento del capital social en la suma de $ 72.285, es decir de la suma de $ 27.715 a

$ 100.000, mediante la capitalización parcial de la Reserva Facultativa. Emisión de acciones. Reforma del Artículo

Cuarto del Estatuto Social. Delegación en el Directorio. Autorización.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en Avenida Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo

Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

PABLO FIRPO, Presidente designado por Asamblea del 04/03/2016.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 04/03/2016 PABLO FIRPO - Presidente

e. 23/11/2017 N° 90746/17 v. 29/11/2017