TALLERES MARTINS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Diciembre de

2017, a las 15 hs. en la calle Sarmiento Nº 459, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con segunda

convocatoria una (1) hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio, para la consideración del

siguiente orden del día: 1).- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2).- Motivos por los que la Asamblea

es celebrada fuera de término. 3).- Consideración de la documentación prevista por el art. 234 Inc. 1° Ley 19550

correspondiente al ejercicio económico Nº 46 finalizado el 31 de diciembre de 2016. Destino de sus resultados.-

4).- Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.- 5).- Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y su designación por tres (3) ejercicios.- Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán cumplir con el art. 238 de la ley 19.550”.-

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 14/05/2014 SUSANA AMALIA

MARTINS - Presidente

e. 23/11/2017 N° 90621/17 v. 29/11/2017