ADMINISTRADORA BARRIO CERRADO FINCAS DEL LAGO S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta

de Directorio del 25/10/17 se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el 19/12/17 a las 18 horas en primer convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en calle Florida 165,

Edificio Mitre, 1er piso Of. 127 (Galería Güemes), CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Motivos por los que se realiza la convocatoria fuera del término legal. 3)

Consideración de la documentación mencionada por el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico nro. 20 cerrado el 31 de diciembre de 2016 y destino de los resultados del mismo. 4) Informe de gestión

del Directorio y aprobación de todo lo actuado y resuelto por el mismo. 5) Renuncia del actual Directorio y elección

de miembros de nuevo Directorio. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán

comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo

238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 27/9/2016 Fabián Oscar Vacca - Presidente

e. 28/11/2017 N° 91600/17 v. 04/12/2017