ALOPEX S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017

a las 10 horas en primera convocatoria; y 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Chile

1155 piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta. 2º) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26.02.2016, cuyo Orden del Día fue el

siguiente: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación requerida

por el Articulo 234, inciso 1ro. De la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 44, cerrado el 31 de

Octubre de 2015. 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio, Remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550)

y distribución de Utilidades., 3º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 4º) Consideración de la

documentación requerida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 45,

cerrado el 31 de octubre de 2016. 5º) Consideración del Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio (art.

261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y renovación de los

integrantes del mismo por el término de tres (3) ejercicios.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2017 maria cristina renieri - Presidente

e. 24/11/2017 N° 91176/17 v. 30/11/2017