ENLUZ S.A.

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Por Asamblea de 27/10/17 y por unanimidad se resuelve reformar el Estatuto Social, quedando redactado de la

siguiente forma: “ARTÍCULO NOVENO: DIRECCION. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo

del directorio, integrado por un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares, pudiendo la asamblea

elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será

obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores así como su

remuneración. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve

por mayoría absoluta de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su

primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente

que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Los directores titulares deberán constituir una garantía

conforme el artículo 256 de la Ley 19.550 a favor de la sociedad, por el plazo que dure su mandato, más el período

de prescripción de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra. El monto y las modalidades de

la garantía deben ser las que fijen las normas de la Inspección General de Justicia. El costo deberá ser soportado

por el director. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren

poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial y del artículo noveno del Decreto Ley

Nº 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales y privadas;

dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir;

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que

haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde

al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso”. Designa nuevo Directorio: Presidente: Oscar Bottazzi,

Vicepresidente: Victor Leon Winer, Director Titular: Sabransky Claudio Damian y Director Suplente: Winer Julian.

Fijan domicilio especial en sede social cita en Vieytes 1565 de la CABA. Autorizado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA de fecha 27/10/2017

pablo sueldo heritier - T°: 102 F°: 810 C.P.A.C.F.

e. 29/11/2017 N° 92622/17 v. 29/11/2017