LANES S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia lunes 18 de Diciembre e 2017, a las 11:00 hs en 1ra convocatoria

y a las 12:00 hs en 2da convocatoria, a realizarse en Cucha Cucha 2145, C.A.B.A. con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio económico nro. 27, cerrado el 31 de Julio de 2017.

3) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017. 4) Consideración de la gestión del

Directorio. Fijación de honorarios y remuneraciones, aun las que excedan de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley

19.550. 5) Fijación del número de directores. Elección de autoridades 6) Elección de sindico titular y suplente por

un nuevo ejercicio. Designado según instrumento privado acta de fecha 02/03/2017 Graciela Ferrari-Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio 120 de fecha 2/3/2017 graciela marta ferrari - Presidente

e. 24/11/2017 N° 91068/17 v. 30/11/2017