LA DIGUE S.A.

LA DIGUE S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2017 a

las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segundo llamado, en la sede social de la calle Chile 1155/1 piso

3, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º)

Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la documentación requerida por el

art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos Nº 22 y 23, respectivamente cerrados

el 30 de abril de 2016 y 30 de abril de 2017. 4º) Consideración de los Resultados de cada Ejercicio, remuneración

al Directorio (art. 261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades. 5º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/03/2016 Maria Jose Schwanek - Presidente

e. 24/11/2017 N° 91177/17 v. 30/11/2017