TALCAHUANO 937 S.A.

TALCAHUANO 937 S.A.

Convocase a los señores accionistas de TALCAHUANO 937 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de

Diciembre de 2017 a las 15:00 horas en 1ra Convocatoria y a las 16:00 horas del mismo día en 2da Convocatoria,

ambas a celebrarse en la sede social sita en Talcahuano 937, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente. Orden del Día:

1) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, Memoria, Estados

Contables, Notas, Anexos e informes correspondientes al ejercicio económico Nº 22 finalizado el 31 de Julio de

2017 comparativo con el ejercicio anterior.

2) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 22 finalizado el 31 de Julio de 2017

y su destino.

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº 22 finalizado el 31 de Julio de 2017

y su remuneración.

4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/12/2013 Horacio Anibal Borzillo - Presidente

e. 27/11/2017 N° 91606/17 v. 01/12/2017