AMN ADVANCED MEDICAL NUTRITION S.A.

AMN ADVANCED MEDICAL NUTRITION S.A.

(I.G.J. N° 1.827.982) Comunica que por Asamblea Ordinaria de Accionistas y reunión de Directorio, ambas del

12/10/2017, se resolvió: (i) fijar el número de miembros del Directorio en 3 (tres) miembros titulares y en 1 (un)

miembro suplente; y (ii) designar a los señores Romina Andrea Fernández, María Cecilia Ghezzi y Carolina Pérez

Cordenons como directores titulares y al Sr. Javier Lozada como director suplente de la Sociedad. deja constancia

de que los directores electos han fijado el domicilio especial conforme al artículo 256 de la Ley 19.550 en Moreno

877, Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de

Accionistas de fecha 12/10/2017

Maria Fernanda Molina - T°: 79 F°: 387 C.P.A.C.F.

e. 04/12/2017 N° 93724/17 v. 04/12/2017