LA RESERVA DE PILAR S.A.

LA RESERVA DE PILAR S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20/12/2017 a las 14 hs en primera

convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle CUBA 1940 Piso 9° - CABA -

CP1428 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Motivos por los que la Asamblea del año 2015 y del año 2016

se realiza fuera de los plazos legales 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 3) Consideración

de la documentación del art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, todo referido al ejercicio finalizado el 30/09/2015; 4)

Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550, todo referido al ejercicio finalizado el

30/09/2016, 5) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 6) Designación de autoridades. Para

asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en CUBA 1940 Piso 9° - CP C1428 AED CABA de 10 a 18 hs. EL

DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 10/4/2015 aldo isaac liniado - Presidente

e. 29/11/2017 N° 92544/17 v. 05/12/2017