TERMOPLASTICOS DEL SUR S.A.

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Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de diciembre de 2017, a las 09,00 horas

en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Av. del

Libertador 8008 Piso 19 Dpto. 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ÓRDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Motivo de la convocatoria fuera del término legal y del

tratamiento fuera de término del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017. 3) Lectura, consideración y aprobación de

la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 referida al 12° ejercicio finalizado el 30 de Junio

de 2017 4) Consideración del Resultado del Ejercicio. 5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Consideración

de los honorarios del Directorio. 7) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de nuevos

directores titulares y suplentes Duración de su mandato. 8) Información sobre los aportes de fondos a la sociedad,

su tratamiento y capitalización. 9) Aumento de Capital con Reforma del Artículo quinto del Estatuto Social si

correspondiere. 10) Autorizaciones. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar la notificación para

que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

Designado según acta de asamblea general ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2014.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/12/2014 nestor enrique nuñez - Presidente

e. 28/11/2017 N° 91988/17 v. 04/12/2017