A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la Juana Manso 205, piso 7°, CABA, el

22/12/2017 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones para convocatoria

fuera del plazo legal; 3) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados

de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, como así también sus Anexos y Notas

Complementarias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 4) Destino del resultado del ejercicio;

5) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio; 6) Consideración de Honorarios del Directorio por

sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias; 7)

Reforma del Estatuto Social, incorporación del derecho de compra preferente; 8) Designación de los miembros del

Directorio por el término de un año.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 62 de fecha 26/12/2016

FEDERICO ROBERTO JUAN PRUDEN - Presidente

e. 04/12/2017 N° 94065/17 v. 11/12/2017