CARILO DE GUERRERO S.A.

CARILO DE GUERRERO S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2017, a las 16 horas, en el domicilio

de Suipacha 1111, piso 30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 17 horas en la misma fecha y lugar, para el caso de fracasar la primera, a efectos de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) “Razones de la convocatoria fuera de término”.

2) “Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de Abril de 2017”:

3) “Detallado informe del Directorio, respecto a las tareas efectuadas hasta la fecha”.

4) “Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución”

5) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración”.

6) “Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración”.

7) “Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea”.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/12/2016 Alejandro Federico Preusche -

Presidente

e. 30/11/2017 N° 93025/17 v. 06/12/2017