FORESTAL SAN VICENTE S.A.

FORESTAL SAN VICENTE S.A.

Convoquese a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Juana Manso 205 7° piso, CABA para el día 26/12/17

a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs en segunda convocatoria para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Celebración de la

asamblea fuera de la sede social. 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley

19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2017. Celebración de la Asamblea en

exceso del plazo legal. 4) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. Distribución

de dividendos. 5) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017. Tratamiento

de los honorarios. 6) Tratamiento de la venta del campo “la Leucaena” por activos cuya valuación supera los 5

millones de pesos.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 69 de fecha 19/04/2017 SANTIAGO DE

ABELLEYRA - Presidente

e. 01/12/2017 N° 93207/17 v. 07/12/2017