ROSSMORE PHARMA S.A.

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Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2017. Convocase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria el día 20 de

diciembre de 2017 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y en forma simultánea a las 19:00 horas, en segunda

convocatoria, en la calle Hipólito Yrigoyen 833 de Capital Federal. SEGUNDO: Fijar el siguiente orden del día: “1º)

DESIGNACION DE 2 (DOS) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA; 2º) CONSIDERACIÓN DE LA

DOCUMENTACION RELACIONADA AL EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2017. 3°) RATIFICACION DE LO ACTUADO

POR EL DIRECTORIO 4°) DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y HONORARIOS DE LOS DIRECTORES. TERCERO: De

no lograrse el quórum suficiente, la Asamblea se celebrará válidamente en SEGUNDA CONVOCATORIA, cualquiera

fuere el número de accionistas presentes, una hora después de la fijada en la primera convocatoria

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/12/2015 carlos roberto bongiorno - Presidente

e. 01/12/2017 N° 93340/17 v. 07/12/2017