TRANS-ONA S.A. MARITIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

TRANS-ONA S.A. MARITIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de diciembre de 2017 en

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 720, piso 3º Capital Federal a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos Accionistas para

el firmar el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 del Inc. Nº 1 de

la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2017. 3.- Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Sindicatura. 4.- Distribución de Utilidades, honorarios del Directorio y ratificación de las

remuneraciones recibidas por Directores en el desempeño de tareas técnico-administrativas (art. 261 ley 19.550)

5.- Remuneración al Síndico (art. 292 ley 19.550). 6.- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su

elección. 7.- Elección del Síndico Titular y Suplente. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 720 Piso 3 C.A.B.A.

en el horario de 14,30 a 17,30 horas Nº correlativo 474558/8814. Designado Presidente por Acta de Asamblea

Ordinaria de Accionistas Nº 75 de fecha 29 de diciembre de 2016 (folio 58, 59, 60 y 61)

Designado segun instrumento privado acta de asamblea N° 75 de fecha 29/12/2016 Horacio Alberto Falinari -

Presidente

e. 01/12/2017 N° 93372/17 v. 07/12/2017