BGH S.A.

BGH S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha

05 de diciembre de 2017, se resolvió: (i) Fijar en ocho el número de Directores Titulares y en dos el número de

Directores Suplentes; y (ii) designar a los Sres. Alberto R. Hojman (Presidente), Diego Elías Teubal, Martín Fernando

Teubal, Pablo José González, Marcelo Daniel Girotti, Eduardo Scarpello, Carlos Adamo y Ettore Víctor Biagioni

como Directores Titulares; y designar como Directores Suplentes a los Sres. Horacio García Mansilla y Damián

N. Rodríguez Peluffo (como suplente del Sr. Biagioni); quienes durarán en sus cargos hasta la Asamblea que

considere el ejercicio económico a cerrarse el 30/06/2018. A los efectos del Art. 256 Ley 19.550, la totalidad de los

Directores constituyeron domicilio especial en Brasil 731, CABA, excepto los Sres. Ettore Victor Biagioni y Damián

Rodríguez Peluffo quienes constituyeron domicilio especial en Sarmiento 938, P. 4° “E”, CABA Autorizado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 05/12/2017

Agustina Tassara - T°: 99 F°: 347 C.P.A.C.F.

e. 06/12/2017 N° 94891/17 v. 06/12/2017