CARMO S.A.

CARMO S.A.

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 21 de septiembre de 2015 se resolvió: (i)

modificar el artículo octavo del estatuto, el que ha quedado redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO OCTAVO:

La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije

la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea debe

designar uno o más suplentes por el mismo plazo. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente

y un Vicepresidente cuando corresponda, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El

Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La

Asamblea fija la remuneración del Directorio”; (ii) fijar la nueva sede social de la compañía en la calle Uruguay 1340,

piso 4°, oficina “B”, C.A.B.A.; y (iii) designar a los nuevos miembros del Directorio conforme el siguiente detalle:

Ricardo Durrieu (p) como Presidente; Ricardo Durrieu (h) como Vicepresidente, y Ana Inés Arrieta Sierra como

Directora Suplente, quienes aceptaron los cargos para los que fueron designados y constituyeron domicilio especial

en la calle Montevideo 711, piso 4, oficina “8”, C.A.B.A. Autorizada según acta de asamblea de fecha 21/09/2015.

Carolina Canziani Aguilar - T°: 78 F°: 680 C.P.A.C.F.

e. 06/12/2017 N° 94716/17 v. 06/12/2017