GOIKO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA

GOIKO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA DE SERVICIOS Y MANDATOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 18 de diciembre de 2017 en Esmeralda 582

Piso 1 Dto 2 CABA a las 12.00 horas en primera convocatoria y las 13,00 horas en segunda convocatoria a

fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la

convocatoria fuera de término 3) Consideración de los estados contables y Destino de los resultados no asignados

de los ejercicios económicos finalizados el 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012 y 31/08/2013. 4) Consideración

de los estados contables y Destino de los resultados no asignados de los ejercicios económicos finalizados

el 31/08/2014, 31/08/2015 y 31/08/2016. 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31/08/2014, 31/08/2015 y 31/08/2016. 6) Consideración de la situación de las

registraciones sociales 7) Informe sobre desaparición de libros sociales, inventarios y Balances, Diario General

y Registro de Accionistas. 8) Honorarios al Directorio por los ejercicios económicos finalizados el 31/08/2014,

31/08/2015 y 31/08/2016. 9) Tratamiento de cesación de Directorios y Síndicos anteriores (Art. 124 RG 07/15).10)

Elección de Directorio y Síndicos. 11) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/12/2016 ANGEL JUAN GATTI - Presidente

e. 30/11/2017 N° 92839/17 v. 06/12/2017