HARVILSA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGROPECUARIA

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Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a realizarse 22/12/2017 a las 13 horas en primera

convocatoria y 14 horas en segunda convocatoria en Suipacha 58 piso 1, CABA, a tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para la firma del Acta.- 2) Consideración de la documentación prescripta por

el Artículo 234, Inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio económico cerrado el 31/08/2017 y de los resultados del ejercicio.-

3) Aprobación de la gestión del directorio.- 4) consideración del resultado del ejercicio, distribución de dividendos

y honorarios al directorio. 5) Renuncia del Presidente Anibal Héctor Manuel Luchetti, cesación por fallecimiento del

Director Ricardo Vicente José Luchetti y elección de dos directores para completar el mandato vigente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 4/1/2016 anibal hector manuel luchetti -

Presidente

e. 04/12/2017 N° 94066/17 v. 11/12/2017