HERMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Convocatoria

Convocase a los señores accionistas de HERMAC SAIC a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 22/12/2017

a las 18:00 hs en primera convocatoria y a las 19:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle

Esmeralda 1066 Piso 3 departamento A de la CABA, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1° Designación de

accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente redacten, aprueben y suscriban el acta de Asamblea. 2º

Razones de la convocatoria fuera de término. 3º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234

inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2017. 4° Análisis de Resultados

y su eventual distribución. Fijación de la remuneración al Directorio y Sindicatura. 5° Gestión de Directores y Síndico

en el ejercicio en consideración. 6º Elección de Síndico Titular y Suplente, todos con mandato por un ejercicio.

Designado según instrumento publico ecritura 67 de fecha 5/5/2015 reg numero 1915 Raúl Mouro - Presidente

e. 01/12/2017 N° 93233/17 v. 07/12/2017