TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.

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Se hace saber que por asamblea unánime auto convocada de fecha 22/04/2017, se decidió: (i) Cesar en el cargo a

los Sres. Enrique Barreiro Nogaledo, Osvaldo Daniel Pascual Madera, Jorge Enrique Olesti Luna, Juan Carlos De

Goycoechea, José Luis Dago Elorza y Rubén Carlos Barreto, quienes se desempeñan como Directores Titulares,

y a los Sres. Jorge María Kawaguchi, Gerardo Francisco Maioli, Tomás Zapata Jiménez, Carlos Mendoza Buendía,

Mario José Maxit y Marcelo Delfino; (ii) aprobar la gestión de los directores Enrique Barreiro Nogaledo, Osvaldo

Daniel Pascual Madera, Jorge Enrique Olesti Luna, José Luis Dago Elorza, Rubén Carlos Barreto, Jorge María

Kawaguchi, Gerardo Francisco Maioli, Tomás Zapata Jiménez, Carlos Mendoza Buendía y Marcelo Delfino, y

agradecerles el gesto de renunciar a los honorarios por la gestión; (iii) Dejar constancia en actas que los accionistas

no aprueban la gestión de los directores Juan Carlos De Goycoechea y Mario José Maxit por considerar que han

incurrido en grave incumplimiento de los deberes a su cargo y que no han actuado con la lealtad debida a la

sociedad, reservándose el derecho de iniciar las acciones que consideren oportunas; (iv) Modificar el artículo

octavo del estatuto de la sociedad y aprobar la siguiente redacción: “Administración y Representación. ARTÍCULO

OCTAVO. La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros

que fije la asamblea entre un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) con mandato por tres años. La asamblea

puede designar uno o más suplentes por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden

de su selección. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, será obligatorio elegir por lo menos un Director

Suplente. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente; este último

reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del Directorio. Los

miembros del órgano de administración podrán llevar a cabo las reuniones de Directorio en forma no presencial

mediante el uso de medios electrónicos apropiados, siempre que el quórum de las mismas se configure con la

presencia física en el lugar de celebración de los integrantes necesarios para ello. A fin de garantizar la seguridad

de las reuniones y la plena participación de todos los miembros de dicho órgano, el Presidente del Directorio

deberá notificar a los restantes miembros con al menos diez (10) días de antelación la fecha y el horario de la

reunión. Aquellos directores que deseen participar de la reunión de manera no presencial, deberán comunicarlo al

Sr. Presidente dentro de los dos (2) días de recibida la notificación, indicando el medio electrónico a través del cual

participarán y todos los datos necesarios para llevar a cabo la comunicación.”; (v) Fijar el número de Directores

Titulares en tres (3) y el número de Directores Suplentes en uno (1); y (vi) Designar como Directores Titulares a los

Sres. Enrique Barreiro Nogaledo, Osvaldo Daniel Pascual Madera y Jorge Enrique Olesti Luna, y como Director

Suplente al Sr. Oscar Carlos Barbán. Los directores constituyen domicilio en Encarnación Ezcurra 365, piso 7,

CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/04/2017

Maria Emilia Barreto - T°: 116 F°: 972 C.P.A.C.F.

e. 06/12/2017 N° 94738/17 v. 06/12/2017