VALLES MENDOCINOS S.A.

VALLES MENDOCINOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de “Valles Mendocinos S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el

día 18 de diciembre de 2017, a las 09.30 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda convocatoria

respectivamente, a celebrarse en la sede social de Calle Bartolomé Mitre 401, Piso 4to, CABA, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria de la

presente Asamblea fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley

19.550, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2016.

4) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2016. Su destino.

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30

de junio de 2016. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico

cerrado al 30 de junio de 2016. 7) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento. 8)

Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento 9) Renuncia del Sr.

Gerardo Francisco Morrow a su cargo de Presidente del Directorio. 10) Elección de director titular en reemplazo del

renunciante. 11) Autorización para efectuar inscripciones y comunicaciones. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 487 de fecha 27/3/2015 carlos alberto lobo - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 30/11/2017 N° 93099/17 v. 06/12/2017