CANTERAS ARGENTINAS S.A.

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Registro Nro. 173.285

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de CANTERAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día

22 de diciembre de 2017, a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en

Viamonte 494, piso 7º, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la convocatoria a Asamblea en exceso de los plazos legales.

3) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico Nro. 48 finalizado el 30 de junio de 2017.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017.

5) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017.

6) Constitución de la reserva legal por el 5% del resultado del ejercicio.

7) Consideración del destino de las utilidades.

8) Determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios.

9) Elección de un síndico titular y un suplente por el término de dos ejercicios.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta

Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en

Viamonte 494 piso 7º,

Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 18/12/2015

Mariano César Azzi - Presidente

e. 01/12/2017 N° 93565/17 v. 07/12/2017