CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

Comunica: I) la cesación – por vencimiento de mandato – del Directorio electo por Asamblea de fecha 30/09/15,

compuesto por: Gabriel Pedro Losi (Director Titular y Vicepresidente); Víctor Pietroboni (Director Titular); Marcelo

Emilio Delfino (Director Suplente); Danilo Bompadre (Director Suplente); Juan José Colombo (Director Suplente);

Carlos Miguel Galuccio (Director Suplente) y de la renuncia de los Sres. Juan Carlos de Goycoechea (Director

Titular y Presidente) y Mario José Maxit (Director Titular); II) La cesación – por vencimiento de mandato – del

Directorio electo por Asamblea de fecha 19/10/2016 y cargos distribuidos por reunión de directorio del día

19/10/2016, compuesto por: Gabriel Pedro Losi (Director Titular y Presidente; Victoria Pietroboni (Directora Titular

y Vicepresidente); Joaquin Pietroboni (Director Titular); Carlos Miguel Galuccio (Director Titular); Cesar Arturo de

Goycoechea (Director Titular); Maximiliano Pietroboni (Director Suplente); Juan Diego Frutos (Director Suplente);

Mario José Maxit (Director Suplente); Franco Azziani Canepa (Director Suplente) y Juan José Colombo (Director

Suplente); y III) que por Acta de Asamblea de fecha 26/09/17 y distribución de cargos por Acta de Directorio de

fecha 26/09/17, se ha designado el siguiente directorio: Directora Titular y Presidente: Victoria Pietroboni; Director

Titular y Vicepresidente: Gabriel Pedro Losi; Director Titular: Joaquín Pietroboni; Director Titular: Carlos Miguel

Galuccio; Director Titular: Cesar Arturo de Goycoechea; Director Suplente: Maximiliano Pietroboni; Director

Suplente: Juan Diego Frutos; Director Suplente: Mario José Maxit; Director Suplente: Franco Azziani Canepa. Y

Director Suplente: Juan José Colombo. Los Sres. César Arturo de Goycoechea y Mario José Maxit, constituyen

domicilio especial en Maipú 741, Piso 1, Oficina “B”, CABA; Los Sres. Carlos Miguel Galuccio, Juan Diego Frutos,

Gabriel Pedro Losi y Franco Azziani Cánepa, constituyen domicilio especial en Suipacha 268, Piso 6, CABA y Los

Sres. Victoria Pietroboni y Juan José Colombo, Maximiliano Pietroboni y Joaquín Pietroboni constituyen domicilio

especial en Tucumán 1506, Piso 3º, Oficina 306, CABA

Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 26/09/2017

Ignacio Lionel Bollero - T°: 116 F°: 939 C.P.A.C.F.

e. 07/12/2017 N° 95362/17 v. 07/12/2017