FEIT Y OLIVARI S.A.

FEIT Y OLIVARI S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio legal de la Empresa sito en Avda. Ing

Huergo 1451, CABA para el 27 de Diciembre de 2017, a las 15:00 en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda

convocatoria a los fines de considerar el siguiente Orden del día:

1º - Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2º - Causas que motivaron la

realización de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo estatutario. 3º - Consideración documentos Art. 234 inc. 1º

de la ley 19550 por el ejercicio económico Nº 97 cerrado el 30 de junio de 2017 y tratamiento de los resultados.

Distribución de Dividendos. 4º - Aprobación Gestión del Directorio.

5º - Remuneración del Directorio. 6º - Autorización de la Asamblea al retiro de anticipos de Honorarios Directorio

por el ejercicio 2017/2018. 7º - Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 1404 29/03/2017 juan carlos doncel

jones - Presidente

e. 05/12/2017 N° 94144/17 v. 12/12/2017