OPUS INSPECTION S.A.

OPUS INSPECTION S.A.

Comunica que: (1) por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 24 de octubre de 2017 se resolvió: (i)

reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social para establecer que el Directorio estará compuesto por el número

de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de cinco directores titulares electos por el

término de un ejercicio y que la Asamblea puede designar directores suplentes. Asimismo se modificó la garantía

que deben prestar los directores titulares; (ii) reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social para establecer

que la representación legal corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en caso de ausencia

o imposibilidad del primero; y (iii) reformar el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social para establecer que

la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de tres síndicos titulares e igual número de síndicos suplentes; y

(2) por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 24 de octubre de 2017 y reunión de Directorio del 24

de octubre de 2017 se designó el siguiente directorio: Presidente: Fabio Rubén Rocca, Vicepresidente: Nicolás

Tscherkasow, y Director Titular: Alfredo Rafael Granai. Todos los directores designados aceptaron sus cargos y

constituyeron domicilio especial en la calle Olga Cossettini 363, de la Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según

instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 24/10/2017

Emiliana Anahi Gordo - T°: 120 F°: 263 C.P.A.C.F.

e. 12/12/2017 N° 95936/17 v. 12/12/2017