SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

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Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de

diciembre de 2017, a las 9:30 hs. en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en el predio

de Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de

Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Nombramiento del Presidente de la Asamblea. 2)

Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta. 3) Consideración de los documentos indicados en el Art.

234, inciso 1) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2017, aprobación de los

Estados Contables, Cuadros, Anexos y Memoria. 4) Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato.

5) Elección miembros del Directorio por vencimiento de mandato. 6) Nombramiento 5 accionistas para integrar la

Sub. de Control de Gestión. 7) Medidas a tomar por daños ocasionados en lote 168, solicitado por el propietario. 8)

Análisis de la factibilidad de colocación de medidores individuales de Edesur. 9) Instalación de un Circuito Cerrado

de Vigilancia en las calles internas del Barrio y otras medidas de seguridad, solicitado por lote 157.10) A pedido

del lote 157 tratamiento de construcción de cocheras sobre el Retiro Lateral de 3 metros. 11) Modificación del

reglamento de mascotas incorporando nuevas razas de perros consideradas peligrosas. 12) Obras y refacciones

a considerar en espacios comunes del Barrio.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su

concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

FECHA 19/11/2017 Segundo Justiniano Molina - Presidente

e. 05/12/2017 N° 94162/17 v. 12/12/2017