TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de Transportes del Tejar SA tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 29/12/2017 a las 17 hs. En Mariano Acha 3265,

CABA, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta, 2) Motivos que justificaron la

demora en llamar a ésta Asamblea, 3) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes

Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, de los ejercicios cerrados el 30/04/2016 y 30/04/2017,4)

Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrado el 30/04/2016 y 30/04/2017,5) Determinación

de las retribuciones a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-

administrativas (art. 261 3 parte de la ley 19550),6) Elección de la totalidad del Directorio por cesación de sus

mandatos (8 directores titulares y 2 directores suplentes) por un período de dos ejercicios, 7) Elección dentro de

los directores titulares elegidos los cargos de presidente y vicepresidente, 8) Elección de 3 miembros titulares del

Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente,

9) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas

para reposición del parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art 7 CONTA 22/9510) Aumento de

capital, por arriba del quíntuplo con emisión de acciones, reforma del art. 4º del Estatuto Social, 11) Modificación

de los arts. 5,6,7,8 9 y 11 del Estatuto Social, 12) Modificación de los arts. 4, 11 y 13 del reglamento general de

explotación. ANTONIO FABIAN CATALANO. PRESIDENTE.

designado segun instrumento privado acta asamblea general ordinaria y extraordinaria n° 63 de fecha 8/4/2016

Antonio Fabián Catalano - Presidente

e. 11/12/2017 N° 95521/17 v. 15/12/2017