N° 96250/17 Aviso del Boletín Oficial
LA PASTORIZA S.A.
Texto del aviso
LA PASTORIZA S.A.
Se convoca a los accionistas de “La Pastoriza S.A”. a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará en la Sede
Social Avda. del Libertador 6680, 11° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de diciembre de 2017 a las
9 horas, en primera convocatoria y el mismo día a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del Día:
1°) Razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria no fue convocada en el plazo establecido en el artículo
234, último parágrafo de la Ley 19550.
2º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio
social cerrado el 30 de junio de 2017.
3º) Aprobación de la Gestión del Directorio.
4º) Fijación de los honorarios de los señores directores. Consideración de los honorarios pagados a los señores
directores durante el ejercicio social.
5º) Destino de los Resultados Acumulados.
6º) Distribución de dividendos.
7°) Ratificación de la designación de los síndicos titular y suplente efectuada en las Asambleas Generales Ordinaria
y Extraordinaria reunida el 14 de Junio de 2017 y aclaración sobre los plazos de sus mandatos.
8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/11/2015 Carlos Alberto Rico - Presidente
e. 12/12/2017 N° 96250/17 v. 18/12/2017