POTABIDO S.A.

POTABIDO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POTABIDO S.A., para el día 27 de Diciembre de 2017 a las

11.30 horas y en la segunda convocatoria para las 12.30 horas en la calle Lavalle 1783 piso 7 Depto. “B” C.A.B.A., para

el tratamiento del siguiente orden del día: 1. Designación de dos (2) accionistas para firma el acta. 2. Consideración

de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado

al 31 de Julio de 2016 y consideración de la convocatoria fuera de termino. 3. Tratamiento de los Resultados del

ejercicio y situación actual de la misma. 4. Consideración de la gestión del Directorio (Al punto se tomara especial

consideración al requerimiento formulado por el accionista y director suplente Mariano Héctor Domínguez Crivelli

en su carta documento del 17 de Octubre de 2017). 5. Resolución acerca de la necesidad de efectuar aportes de

parte de los socios y/o, en su defecto, decisión acerca de la presentación en concurso preventivo de la sociedad. 6.

Consideración de los honorarios para el directorio. 7. Tratamiento de la renuncia formulada por el Sr. Héctor Rodolfo

Bianchi. 8. Tratamiento de la remoción del Presidente pedida por el accionista Mariano Héctor Domínguez Crivelli. 9.

designación de un nuevo Directorio. Los Accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia con no menos

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en el domicilio social de la empresa.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 16 de fecha 26/10/2015 Hector Rodolfo

Bianchi - Presidente

e. 07/12/2017 N° 95393/17 v. 14/12/2017