SOLFLIX S.A.

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Convócase a los Accionistas de SOLFLIX S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de diciembre

de 2017 en 1ª convocatoria a las 09:00 horas y en 2ª convocatoria a las 10:00 horas, en Paraguay 541 piso 6°

CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta

conjuntamente con el Presidente. 2) Ampliación del número de miembros del Directorio. 3) Designación de miembros

del Directorio. 4) Determinación de la remuneración de los Directores para el ejercicio 2018. 5) Adecuación de los

poderes vigentes en función del nuevo esquema de administración y disposición. 6) Definir y correlacionar con el

estatuto las funciones y facultades del directorio, asignación de funciones técnico-administrativas a cada director,

determinando el ámbito de injerencia funcional y responsabilidades específicas de cada director por las tareas

asignadas. 7) Análisis de la gestión y responsabilidad legal del Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 117 de fecha 30/1/2015 luis fernando caballero jordan -

Presidente

e. 12/12/2017 N° 96311/17 v. 18/12/2017