CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G.

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Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria

el día 28 de Diciembre de 2017 a las 11:00 horas, en Avenida Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo Costa

Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2017;

3°) Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades. Reserva Facultativa;

4º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550;

5º) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550;

6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; y

7º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en Avenida Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo

Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/12/2016 carlos eduardo klutzenschell lisboa -

Presidente

e. 07/12/2017 N° 95438/17 v. 14/12/2017