CTG ENERGIA S.A.

CTG ENERGIA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 8 de agosto de 2017 y Acta de Directorio del 8 de

agosto de 2017 se resolvió: a) Transformar la Sociedad en Sociedad Anónima Unipersonal la que se denominará

CTG ENERGÍA S.A.U.. b) Reformar los artículos 1, 4, 5, 9, 12, 13 y 14 del Estatuto Social. c) Reformar en artículo

3 del estatuto social el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 3°. La Sociedad tiene por

objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las

siguientes actividades: (a) Industriales: Producción de energía eléctrica y su comercialización, a cuyo efecto podrá

realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria

para facilitar la consecución de su objeto; (b) Importación y Exportación: Materias primas y todo tipo de bienes,

productos derivados y maquinarias relacionadas con el objeto social; (c) Servicios: Prestación y provisión de

servicios de asistencia, mantenimiento, operación, administración y asesoramiento de personas físicas o jurídicas

que se dediquen a la producción, transporte, transformación y comercialización de energía eléctrica o derivados

de la electricidad y sus aplicaciones, así como de las materias o energías primarias necesarias para su generación,

convencionales y renovables, y toda otra fuente que se desarrolle en el futuro. Para cumplir su objeto, la Sociedad

podrá realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones cualquiera sea su carácter legal, incluso financieros,

excluida la intermediación, que hagan al objeto de la Sociedad, o estén relacionados con el mismo dado que, a los

fines del cumplimiento de su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. En particular, la

Sociedad podrá: (a) Adquirir por compra o cualquier título, bienes inmuebles, muebles, semovientes, instalaciones

y toda clase de derechos; títulos, acciones o valores, venderlos, permutarlos, cederlos y disponer de ellos bajo

cualquier título, darlos en garantía y gravarlos, incluso con prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real y

constituir sobre ellos servidumbres, concertar contratos de unión transitoria de empresas y de agrupación de

colaboración empresaria; fundar, asociarse con o participar en personas de existencia visible o jurídica de carácter

público o privado domiciliadas en el país o en el exterior; (b) Celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones,

incluso préstamos y otras obligaciones, con bancos oficiales o particulares, nacionales o extranjeros, organismos

internacionales de crédito y/o cualquier otra naturaleza, aceptar consignaciones, comisiones y/o mandatos y

otorgarlos, conceder créditos comerciales vinculados con su giro; (c) Emitir, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo séptimo del estatuto, en el país o en el extranjero, debentures, obligaciones negociables y otros títulos de

4 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.771 - Segunda Sección

Jueves 14 de diciembre de 2017

deuda en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante, convertibles o no y (d) Realizar operaciones

de afianzamiento financiero, comercial o de otro tipo, incluyendo sin limitación, el otorgamiento de avales, fianzas

y/u otras garantías, reales o no, tendientes a asegurar y garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; y

operaciones financieras, incluyendo sin limitación, la concesión de préstamos y financiaciones con o sin garantías

reales, quedando expresamente excluidas aquellas actividades que requieran el concurso público o le estuvieran

vedadas por la ley de Entidades Financieras”. d) Reordenar el Texto del Estatuto Social. e) Aceptar la renuncia de

los Directores Titulares Sres. Gustavo Mariani y Gerardo Carlos Paz y de los Directores Suplentes Sres. Mariano

Batistella y Brian Robert Henderson. f) Que el directorio de la sociedad quede integrado de la siguiente forma:

Presidente: Néstor Hugo Martín, Vicepresidente: Oscar José Sardi, Director Suplente: Alejandro Mario Basso y

Directora Suplente: Maria Marcela Safar, todos quienes constituyen domicilio especial en la calle Don Bosco 3672

piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. g) Modificar la Sede Social a la calle Don Bosco 3672 piso 7°

Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 867 de fecha 15/09/2017 Reg. Nº 2089

Matías Pablo Seoane - Matrícula: 4545 C.E.C.B.A.

e. 14/12/2017 N° 97285/17 v. 14/12/2017