POTABIDO S.A.

POTABIDO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POTABIDO S.A., para el día 27 de Diciembre de

2017 a las 11.30 horas y en la segunda convocatoria para las 12.30 horas en la calle Lavalle 1783 piso 7 Depto. “B”

C.A.B.A., para el tratamiento del siguiente orden del día: 1. Designación de dos (2) accionistas para firma el acta.

2. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 31 de Julio de 2016 y consideración de la convocatoria fuera de termino. 3. Tratamiento de

los Resultados del ejercicio y situación actual de la misma. 4. Consideración de la gestión del Directorio (Al punto

se tomara especial consideración al requerimiento formulado por el accionista y director suplente Mariano Héctor

Domínguez Crivelli en su carta documento del 17 de Octubre de 2017). 5. Resolución acerca de la necesidad

de efectuar aportes de parte de los socios y/o, en su defecto, decisión acerca de la presentación en concurso

preventivo de la sociedad. 6. Consideración de los honorarios para el directorio. 7. Tratamiento de la renuncia

formulada por el Sr. Héctor Rodolfo Bianchi. 8. Tratamiento de la remoción del Presidente pedida por el accionista

Mariano Héctor Domínguez Crivelli. 9. designación de un nuevo Directorio. Los Accionistas tendrán que cursar

comunicación de asistencia con no menos tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en el domicilio

social de la empresa.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 16 de fecha 26/10/2015 Hector Rodolfo

Bianchi - Presidente

e. 07/12/2017 N° 95393/17 v. 14/12/2017