MADERO HARBOUR S.A.

MADERO HARBOUR S.A.

Se hace saber que: (1) por Reunión de Directorio del 3/7/2017: (i) cesó en su cargo de Directora Titular la Sra. María

Mercedes Roca Corso, (ii) asumió como Director Titular el Sr. Director Suplente Darío Tinelli, y (iii) se designó al Sr.

Iván Ginevra como Vicepresidente; (2) por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 4/8/2017: (i) se designó al Sr.

Tomás José Arecha como Síndico Titular y a la Sra. Laura Lidya Filippi como Síndico Suplente, (ii) se designó al

Sr. Bernardo Gustavo Custo como Director Suplente, (iii) se reformaron los artículos CUARTO, QUINTO, DÉCIMO

PRIMERO y DÉCIMO TERCERO del estatuto social, y (iv) se aprobó un texto ordenado del estatuto social; y (3)

por Reunión de Directorio del 1/9/17: (i) cesó en su cargo como Director Titular el Sr. Iván Ginevra, (ii) asumió

como Director Titular el Sr. Director Suplente Bernardo Gustavo Custo, y (iii) se designó al Sr. Darío Tinelli como

Vicepresidente. En consecuencia, el Directorio de Madero Harbour S.A. ha quedado conformado de la siguiente

manera: Alejandro Ginevra (Presidente), Darío Tinelli (Vicepresidente), Eleonora Silvia Ginevra y Bernardo Gustavo

Custo (Directores Titulares). El Sr. Director Bernardo Gustavo Custo fijó domicilio especial en Av. Corrientes N° 327,

piso 12°, C.A.B.A., mientras que los restantes Directores mantuvieron el domicilio especial oportunamente fijado

en Av. Elvira Rawson de Dellepiane 550, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de

fecha 01/09/2017

Ximena Parellada - T°: 115 F°: 490 C.P.A.C.F.

e. 15/12/2017 N° 97419/17 v. 15/12/2017