SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 11 de enero de 2018,

a las 10:00 hs., en la sede social sita en Azcuénaga 870, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la revaluación de los terrenos y edificios de la sociedad en los términos y con los requisitos

previstos en la RG 7/2015, sus normas complementarias y modificatorias, aprobado por el Directorio de la Sociedad

con fecha 17 de abril de 2017. Autorizaciones para efectuar la comunicación y todos los trámites relacionados ante

la Inspección General de Justicia.

4. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2017.

5. Tratamiento del resultado del ejercicio.

6. Consideración de la gestión del Directorio.

7. Consideración de la gestión de la Sindicatura.

8. Fijación de los honorarios de los Directores y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de

2017, en su caso, por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

9. Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por algunos accionistas de la

sociedad, por la suma total de $ 124.542.172. Aumento de capital en efectivo, fijación de su monto y prima de

emisión. Reforma de los Estatutos Sociales en sus partes pertinentes.

10. Fijación del número directores y elección de los mismos.

11. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

12. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/7/2017 jorge emilio de all - Presidente

e. 14/12/2017 N° 97247/17 v. 20/12/2017