SIREX BIOS S.A.

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Se convoca a los accionistas a la Asamblea Gral. Extraordinaria a realizarse el día 28 de Diciembre de 2017 a las

14 hs. citándose simultáneamente en segunda convocatoria para las 15 hs. en la sede social sita en Av. Córdoba

1367 piso 13 Caba. Deberá comunicarse la asistencia de acuerdo al art. 238 de la ley 19550:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración del balance especial al 30/9/2017.-

3) Capitalización del ajuste de capital.

4) Capitalización de los aportes irrevocables efectuados a la empresa por accionistas

5) Aumento de capital y emisión de acciones, en su caso con prima de emisión.

6) Reforma del art. 4º del estatuto social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDIANRIA de fecha 06/04/2017 GUIDO

IGNACIO CABONI - Presidente

e. 11/12/2017 N° 95382/17 v. 15/12/2017