TAQUIN S.A.

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Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS-Se convoca a los Sres. accionistas de Taquin S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

28/12/2017, a las 10:00, en el domicilio de Avenida Alvear N° 1851, piso 7 departamento “C”, de la C.A.B.A., a los

fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 y Memoria del Directorio

por el Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de Julio de 2017.

3. Consideración de la gestión desarrollada por los Señores Miembros del Directorio, a los efectos de lo previsto

por el Artículo 275 de la Ley Nro. 19.550.

4. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la Obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550, en

el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a

Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 2/9/2016 DANIEL ARTURO NUÑEZ - Presidente

e. 11/12/2017 N° 95853/17 v. 15/12/2017