MAKIBER S.A.

MAKIBER S.A.

Comunica que por Resolución del Administrador Único de la sociedad de fecha 11 de diciembre de 2017, se

resolvió: I) el establecimiento de una sucursal de MAKIBER S.A., con sede en la calle Nicaragua 5935, 3º piso,

Ciudad Autonoma de Buenos Aires; estableciendo como fecha de cierre del ejercicio económico el 31 de diciembre

de cada año, sin capital asignado, y II) la designación como representante legal del señor Joaquín Saborido,

mayor de edad, con DNI número 14.931.704, y con número de CUIT 20-14931704-0, domiciliado en Senillosa 260

Piso 2, Dpto. 5, CABA, y constituyendo domicilio especial en la calle Nicaragua 5935, 3º piso, Ciudad Autonoma

de Buenos Aires. En relación con la sociedad del exterior: Denominación: MAKIBER S.A. inscrita en el Registro

Mercantil de Madrid con fecha de 28 de noviembre de 1969 en el Tomo 1627, el Folio 91, en la Hoja M-29.714 y

con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 182, 1º y 2ª planta, Madrid. Modificaciones: Refundidos sus

Estatutos Sociales el 6 de julio de 2011 en Escritura Pública bajo el número de protocolo 3.145 del Notario de

Madrid, D. Segismundo Álvarez Royo Villanova e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 25.806, folio

89, Sección 8, Hoja M-29.714. Socios: DRAGADOS INDUSTRIAL, S.A, sociedad inscripta en el Registro Mercantil

de Madrid en la hoja M-59.261 domicilio social Cardenal Marcelo Spínola 10- 28016 Madrid España, con número

de identificación fiscal A46146387 e INTECSA INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. sociedad inscrita en el Registro

Mercantil de Madrid en hoja número 14.500 domicilio social calle Vía de los Poblados, 11, Madrid, con número de

identificación fiscal A79036851. OBJETO: Constituye su objeto: a) La construcción, compra y venta de bienes de

equipo, de maquinaria de toda clase, repuestos, envases, herramientas y utillaje diverso, tanto para la industria

de la construcción como para cualquier uso industrial o agrícola. Su montaje y asesoría técnica. b) El Registro

y explotación de patentes, marcas, modelos, licencias y sublicencias relacionadas con la fabricación de dicha

maquinaria o introducción en España de las mismas. c) La exportación e importación de toda clase de bienes de

equipo y de cualquier producto, instalación, patente o marca de fábrica, españoles o extranjeros. d) El transporte

(terrestre, marítimo y aéreo) con medios propios o arrendados a terceros, tanto de productos propios o ajenos. e)

Concurrir a concursos y licitaciones de toda clase, vinculados o no con operaciones de exportación o importación.

f) Participar en la creación de otras Sociedades españolas, extranjeras o mixtas, relacionadas o no con el objetivo

principal de la Empresa. g) La contratación y ejecución de obras, tanto públicas como particulares, o para cualquier

clase de entidad o cliente, y la realización de proyectos de cuantas operaciones industriales o comerciales tengan

relación con dicha finalidad. Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total

o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo.

Duración: Su duración será indefinida y dio comienzo a sus operaciones el día de la firma de la escritura de

constitución. Capital: El capital social es de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (4.808.096,84 €), representado por DOSCIENTAS MIL

ACCIONES al portador, identificadas con los números 1 al 200.000 inclusive, de 24,040484 Euros de valor nominal

cada una, totalmente desembolsadas. Administración: Administrador Único, designado INTECSA INGENIERÍA

INDUSTRIAL, S.A. y como persona física representante del administrador único D. Raúl Llamazares de la Puente,

por el plazo de 5 años. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Autorizado según instrumento privado

Acta de Resolucion del Administrador Unico de fecha 11/12/2017

Matias Ezequiel Camaño - Habilitado D.N.R.O. N° 3029

e. 19/12/2017 N° 98214/17 v. 19/12/2017