PEROCA S.A.C.I.F.I.A.

PEROCA S.A.C.I.F.I.A.

Por Asamblea Extraordinaria del 29/12/14 concluida el 26/1/15 se reforman: Art 4º: se reduce a $ 109,354 el

capital social como consecuencia de la reducción voluntaria decidida en aquélla; Art 1: Denominación por la de

“PEROCA S.A.” que actuara como continuadora de PEROCA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL

FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA y el domicilio social por el de la jurisdicción de la C.A.B.A.; Art. 9:

Garantía de los administradores adecuandola a Res. 7/15; Art 10: Representación legal: a cargo de Presidente y Vice

en caso de ausencia o impedimento; Art 12: Forma de convocatoria a Asamblea: 1º y 2º convocatoria pueden ser

simultáneas para el mismo día con una hora de diferencia y conforme art. 237 LS. Por Acta de Asamblea Ordinaria

del 30/11/15 se elige nuevo Directorio por 3 ejercicios: Presidente Ana Margarita Verardi Vicepresidente: Nicolás

Emiliano Perez y Director Vocal: Pedro Ruben Cabezon; Suplentes: Silvina Judith Perez y Valentyna Boychenko,

(reemplazando en su caso al Sr Cabezón la Sra Boychenko, y a los Sres Verardi o Nicolas Emiliano Perez, la Sra

Silvina Judith Perez) con domicilio especial en Humberto I 986, 2º piso oficina 12, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado Acta Asamblea de fecha 26/01/2015

Cynthia Cristina Cañete - Matrícula: 4324 C.E.C.B.A.

e. 19/12/2017 N° 98528/17 v. 19/12/2017