SIKINO S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 04/01/2018, a las

08:30 horas en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador 5744,

Cap. Fed. a tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta de la asamblea.

2) Causales de la convocatoria de la asamblea fuera de término. 3) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades T.O. 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados

el 30 de abril de 2014, 2015, 2016 y 2017. 4) Aprobación de la gestión del directorio. 5) Elección y distribución de los

cargos del Directorio. 6) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2014,2015, 2016 y

2017. 7) Remuneración del directorio. 8) Cambio de fecha de cierre del ejercicio y 9) Transferencia de dominio por

sinceramiento fiscal Ley 27260 en favor de Carlos Maschwitz y Elena Ortizrespecto del inmueble ubicado en el

Partido de San Isidro, localidad Boulogne con frente a la calle Carlos Tejedor 437

Designado según instrumento público Esc. Nº 120 de fecha 11/6/2015 Reg. Nº 1640 german maschwitz - Presidente

e. 18/12/2017 N° 97838/17 v. 22/12/2017