FAMILIA COTO S.A.

FAMILIA COTO S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria y Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 15/11/2017: A) se resolvió

crear tres clases de acciones adicionales (C, D y E), reasignar el capital social a distintas clases de acciones y,

en consecuencia, modificar el art. 4 del estatuto, el cual quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO

CUARTO: El capital social se fija en la suma de $ 250.301.666 (Pesos doscientos cincuenta millones trescientos un

mil seiscientos sesenta y seis) dividido en 250.301.666 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor

nominal un peso ($ 1) cada una de ellas y que otorgan derecho a un voto por acción. El capital social se divide en

cinco clases de acciones ordinarias de acuerdo al siguiente detalle: (i) 60.072.400 acciones clase A;(ii) 60.072.400

acciones clase B; 60.072.400 acciones clase C; (iii) 60.072.400 acciones clase D; y 10.012.066 acciones clase E,

que importan para sus tenedores ciertos derechos y obligaciones conforme se establece en el estatuto social. Si

un accionista Clase E adquiriera inter vivos o mortis causa por cualquier título nuevas acciones, entonces dichas

acciones se convertirán automáticamente y sin necesidad de intervención adicional alguna por la Sociedad, en

acciones Clase E. En caso que un accionista Clase A, B, C, o D adquiriera inter vivos o mortis causa por cualquier

título nuevas acciones se convertirán automáticamente y sin necesidad de intervención adicional alguna por la

Sociedad, en acciones Clase A, B, C o D, según corresponda; B) se modificó el art. 12,° a fin de establecer límites

a la transferencia de las acciones (derecho de compra preferente, derechos de venta conjunta y transferencia

a terceros competidores); C) se modificó el art. 16°, a fin de regular la designación de directores por parte de

las distintas clases de accionistas; D) se introdujeron modificaciones respecto de la Asamblea de Accionistas,

reformándose el art. 21°; E) se incorporó el art. 16° BIS, a fin de establecer materias que requerirán mayorías

especiales para su aprobación por el Directorio; F) se incorporó el art. 21° BIS, a fin de establecer materias que

requerirán mayorías especiales para su aprobación por la Asamblea de Accionistas; G) se designó el siguiente

directorio por tres ejercicios: (i) Alfredo Coto, como Director Titular de la Clase E y Presidente; (ii) Germán Alfredo

Coto, como Director Titular de la Clase A; (iii) Alejandra Elizabeth Coto, como Director Titular de la Clase B; (iv)

Sofía Paula Coto, como Director Titular de la Clase C; (v) Matías Coto, como Director Titular de la Clase D; y (vi)

Gloria Alicia García, como Directora Suplente de la Clase A, B, C, D y E. Todos los Directores fijaron domicilio

especial Paysandú 1842, CABA Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/11/2017

Veronica Paula Pianta - T°: 125 F°: 345 C.P.A.C.F.

e. 22/12/2017 N° 99863/17 v. 22/12/2017