GENSAR S.A.

GENSAR S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria y Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 15/11/2017: A) se

resolvió crear cinco clases de acciones (A, B, C, D y E), y reasignar el capital social existente a distintas clases

de acciones y, en consecuencia, modificar el art. 4° del estatuto, el cual quedó redactado de la siguiente

manera: ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de $ 106.700.000 (PESOS CIENTO SEIS

MILLONES SETECIENTOS MIL) dividido en 106.700.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de

valor nominal un peso ($ 1) cada una de ellas y que otorgan derecho a un voto por acción. El capital social

se divide en cinco clases de acciones ordinarias de acuerdo al siguiente detalle: (i) 26.675 acciones clase

A; (ii) 26.675 acciones clase B; (iii) 26.675 acciones clase C; (iv) 26.675 acciones clase D; y (v) 106.593.300

acciones clase E, que importan para sus tenedores ciertos derechos y obligaciones conforme se establece

en el estatuto social. Si un accionista Clase E adquiriera inter vivos o mortis causa por cualquier título nuevas

acciones, entonces dichas acciones se convertirán automáticamente y sin necesidad de intervención adicional

alguna por la Sociedad, en acciones Clase E. En caso de que un accionista Clase A, B, C, o D adquiriera inter

vivos o mortis causa por cualquier título nuevas acciones se convertirán automáticamente y sin necesidad

de intervención adicional alguna por la Sociedad, en acciones Clase A, B, C o D, según corresponda; B)

se incluyeron ciertas capacidades de la sociedad para el mejor cumplimiento de su objeto, extendiendo el

mismo a las actividades de construcción y servicios informáticos, reformándose en consecuencia del art.

3°; C) se modificó el art. 6°, a fin de establecer límites a la transferencia de las acciones (derecho de compra

preferente, derechos de venta conjunta y transferencia a terceros competidores); D) se modificó el art. 8°, a

fin de regular la designación de directores por parte de las distintas clases de accionistas; E) se modificó el

art. 9°, a fin de establecer materias que requerirán mayorías especiales para su aprobación por el Directorio;

F) se introdujeron modificaciones respecto de la Asamblea de Accionistas, reformándose el art. 12°; G) se

incorporó el art. 12° BIS, a fin de a fin de establecer materias que requerirán mayorías especiales para su

aprobación por la Asamblea de Accionistas; H) se designó el siguiente directorio por tres ejercicios: (i) Alfredo

Coto, como Director Titular de la Clase E y Presidente; (ii) Germán Alfredo Coto, como Director Titular de la

Clase A; (iii) Alejandra Elizabeth Coto, como Director Titular de la Clase B; (iv) Sofía Paula Coto, como Director

Titular de la Clase C; (v) Matías Coto, como Director Titular de la Clase D; y (vi) Gloria Alicia García, como

Directora Suplente de la Clase A, B, C, D y E. Todos los Directores fijaron domicilio especial Paysandú 1842,

CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/11/2017

Veronica Paula Pianta - T°: 125 F°: 345 C.P.A.C.F.

e. 22/12/2017 N° 99862/17 v. 22/12/2017