GEPAL S.A.

GEPAL S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 28/06/2017 se resolvió aumentar el capital social en $ 130.000.000, es decir,

de la suma de $ 150.000.000 a $ 280.0000, mediante la emisión de 13.000.000 nuevas acciones ordinarias,

nominales no endosables de valor nominal $ 10 cada una y con un derecho a 1 voto por acción, y reformar

el art. 4° a fin de reflejar el nuevo capital social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: ARTICULO

CUARTO: El capital social se fija en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 280.000.000),

representado por 28.000.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 10 cada

una y cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la ley 19.550”. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de

Directorio del 27/10/2017 se resolvió se fijó en tres el número de directores titulares y en dos el de directores

suplentes y designaron los siguientes directores por tres ejercicios: (i) como Directores Titulares a Alfredo Coto

(Presidente), Germán Alfredo Coto y Gloria Alicia García (Vicepresidente); y (ii) como Directores Suplentes a

Matías Coto y Carlos Alberto Messina. Todos los directores fijaron domicilio especial en Paysandú 1842,

CABA. Por acta de Asamblea Extraordinaria del 15/11/2017 se resolvió reformar el objeto social a fin de

incluir ciertas capacidades de la sociedad para el mejor cumplimiento de su objeto, extendiendo el mismo

a actividades de construcción y, en consecuencia, reformar el art. 3° del estatuto social. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/06/2017

Veronica Paula Pianta - T°: 125 F°: 345 C.P.A.C.F.

e. 22/12/2017 N° 99866/17 v. 22/12/2017