SOLVENCIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.

SOLVENCIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.

1) 19/12/2017. 2) “NEW PORT INVESTMENT S.A.” CUIT 30-71170196-2, con sede social en Avenida Las Heras

2126 Piso 4º CABA, inscripta en IGJ el 18/08/2010, bajo el número 14849 del libro 50 tomo - de Sociedades

por acciones. “PROTECCION RURAL SA” CUIT 30-71488178-3, con sede social en Avenida Alicia Moreau de

Justo número 1960 Piso 2º oficina “203” CABA, inscripta en IGJ el bajo la anterior denominación denominación

“Previmax cuidados SA”, 20/01/2015, bajo el número 977 del libro 72 tomo - de Sociedades por acciones, y

modificación de Estatuto social y de denominación por al actual inscripta en IGJ el 11/01/2017, bajo el número

913 del libro 82 tomo - de Sociedades por acciones. 3) “SOLVENCIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

SOCIEDAD ANONIMA”. 4) Sede Social: AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO 1960 - PISO 2 - OFICINA 203 CABA.

5) 99 años a partir de su inscripción en R.P.C. 6) tendrá por objeto exclusivo: La Sociedad tiene por objeto exclusivo

operar en Seguros de Retiro, y como complemento de ello, en Seguros sobre la Vida, en los planes, Coberturas y

modalidades que autorice expresamente la Superintendencia de Seguros de la Nación. A ese fin, la Sociedad se

ajustará especialmente a lo dispuesto por el Articulo 12do. de la Resolución General Nro. 19.106 de la mencionada

Superintendencia de Seguros de la Nación. La Sociedad expresamente renuncia a gestionar la autorización para

operar en otros tipos de coberturas diferentes de las mencionadas en el párrafo anterior. Para el cumplimiento de

sus fines, podrá administrar y disponer de los bienes en que invierta su capital y reservas, realizando toda clase

de actos y contratos que las leyes vigentes y este Estatuto autorice. 7) PESOS CIEN MILLONES. 8) Directorio

integrado por entre un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 9 (nueve) directores titulares, con mandato por 3

(tres) Ejercicios Sociales. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y el Vicepresidente

reemplaza al Presidente, con las mismas atribuciones, en caso de ausencia o impedimento y en su caso al Director

Suplente. 10) La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 3 (tres) Síndicos Titulares y 3 (tres) Suplentes.

Serán aplicables las disposiciones de los Artículos 285 y 286 de la Ley 19.550, y sus atribuciones y deberes, serán

los establecidos por el Artículo 294 de la precitada Ley. Tendrán mandato por 3 (tres) Ejercicios. 11) 30 de junio de

cada año. 12) PRESIDENTE: Gustavo Augusto MENDIOLA, con domicilio en Avenida Moreau de Justo 1960 Piso

2º oficina “203” CABA; VICEPRESIDENTE: Gabriel Ignacio PEÑA con domicilio en Paraguay 1359 Piso 5 CABA y

DIRECTOR TITULAR: Eduardo Jorge PAOLETTA con domicilio en Rawson 2289 Olivos Provincia de Buenos Aires,

DIRECTOR SUPLENTE: Vanina Mariel BETTÉS con domicilio en la calle Sixto Fernandez 137 3° “B”, lomas de

Zamora, Provincia de Buenos Aires. NÓMINA DE COMISIÓN FISCALIZADORA: MIEMBROS TITULARES: Oscar

Alberto VERA con domicilio en Av. Corrientes 447, 4to piso CABA; Juan Manuel GARCIA VILARIÑO con domicilio

en Hipólito Yrigoyen 615 Piso 5º departamento “c” CABA, y Andrea Fabiana IORIO con domicilio en Avenida

Corrientes 447 Piso 4º CABA. MIEMBROS SUPLENTES: Carlos Norberto Pablo BALDINO con domicilio en San

Lorenzo 958 Martinez, Provincia de Buenos Aires; Maria Claudia VALLONE con domicilio en Sanchez de Loria 155

Piso 14 “a” CABA; y Maximiliano Gastón ALVAREZ con domicilio en La Mar 187 Piso 5º CABA. Los directores y

síndicos aceptan sus cargos y fijan sus domicilios especiales en los consignados anteriormente. Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 381 de fecha 19/12/2017 Reg. Nº 533

Ricardo Galarce - Matrícula: 5139 C.E.C.B.A.

e. 22/12/2017 N° 99846/17 v. 22/12/2017