COUNTRY MI REFUGIO S.A.

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“Convocase Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de Enero de 2018 en primera convocatoria a las 18.00

hs y en segunda convocatoria a las 19.00 hs, en la sede social de la calle Fitz Roy 2468, piso primero de Capital

Federal, para tratar el siguiente Orden del dia: 1) Explicaciones y motivos por el cual la Asamblea se celebra

fuera de termino. 2º) Consideracion de la documentacion requerida opr el articulo 234 Inc 1º de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2017. 3º) Aprobacion de la gestion realizada por el directorio

y el Consejo de vigilancia que vencen en sus mandatos 4º) Eleccion de los miembros del directorio. 5º) Eleccion de

los miembros del consejo de vigilancia. 6º) designacion de dos accionistas para firmar el acta”

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 01/03/2016 Ricardo Gutemberg

- Presidente

e. 21/12/2017 N° 98968/17 v. 28/12/2017