LUMARJU S.A.

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LUMARJU SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 12 de

enero de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento

643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2) Motivos de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración

de la memoria, balance general, inventario, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, de flujo de

efectivo, con sus notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Destino del

resultado del ejercicio. Destino de resultados acumulados; 5) Consideración de la gestión de los directores; 6)

Remuneración de directores; 7) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos

por tres ejercicios; 8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 28/5/2014 Luis María Sosa - Presidente

e. 22/12/2017 N° 99978/17 v. 29/12/2017