MADRE S.A.

MADRE S.A.

(1) Por Acta de Asamblea Nº 19 del 28/08/2015 cesó por renuncia Carlos Bayala como director titular; Fabián

Rinaldi cesó como director suplente y asumió como director titular; Rodrigo Menéndez fue electo director

suplente. (2) Por Acta de Asamblea Nº 20 del 30/03/2016 todo el directorio fue reelegido: Presidente Alejandro

Domínguez; Vicepresidente Rafael D’Alvia; Directores titulares María Gabriela Scardaccione, Matthew David

Clark, Mark Howard Waites, Fabián Rinaldi y Sebastián Stagno; Director suplente Rodrigo Menéndez. En

ambas ocasiones todos constituyeron domicilio en Av. del Libertador 6810, 18º piso, CABA. (3) Por Acta de

Asamblea Nº 23 del 01/12/2017 (i) cesaron por renuncia los directores titulares María Gabriela Scardaccione,

Matthew David Clark, Mark Howard Waites y Fabián Rinaldi y el director suplente Rodrigo Menéndez; (ii) fueron

elegidos: Presidente Alejandro Domínguez; Vicepresidente Rafael D’Alvia; Directores titulares Sebastián Stagno

y Nicolás Roberts; Director suplente Ezequiel Braun Pellegrini; todos constituyeron domicilio en Rodney 234,

CABA; y (iii) fue modificado el Art. 1º del Estatuto Social, quedando el mismo redactado: «ARTÍCULO PRIMERO:

DENOMINACIÓN: La Sociedad de denomina “América Buenos Aires S.A.”, y es continuadora de la Sociedad

Madre S.A.». Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 23 de fecha 01/12/2017

Rodrigo Sebastian Menendez - T°: 79 F°: 277 C.P.A.C.F.

e. 26/12/2017 N° 100101/17 v. 26/12/2017