NINA S.A.

NINA S.A.

NINA S.A.C.I.I.A. y F.

Por Asamblea Extraordinaria N° 63 del 11 de Diciembre de 2017, se aprobó la designación de directores, quedando

conformado el actual directorio de la siguiente manera: Presidente: Aurora Lidia Pedraza, como Presidente de la

Sociedad y el Sr. Marcelo Francisco Pampuro, como Director Suplente, ambos con domicilio especial en Lavalle

1783 - 7 B - CABA. Cesando en sus cargos el Directorio anterior, conformado por Diana Rocío Duré Espinola y

Estela Mari Ramirez. Se autoriza a la Contadora Publica Alicia Eva Mónaco, designados por instrumento privado

en la Asamblea Extraordinaria N° 63 de fecha 11 de diciembre de 2017.

Autorizado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de fecha 11/12/2017

ALICIA MONACO - T°: 209 F°: 245 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 26/12/2017 N° 100440/17 v. 26/12/2017